БЕБ вилучило рекордні 630 млн грн готівки у справі про нелегальні обмінники
Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генерального прокурора викрило масштабну мережу нелегальних обмінників, під час обшуків у якій було вилучено понад 630 млн грн готівки в різних валютах.
Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.
За його словами, це рекордна сума готівки, вилучена БЕБ у межах одного провадження.
«БЕБ спільно з ОГП викрило мережу, яка роками працювала в тіні. Щороку через неї "прокручували" десятки мільярдів гривень», – написав Цивінський.
Під час обшуків детективи також вилучили телефони, комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію.
Цивінський зазначив, що викриттю мережі передували місяці аналітичної роботи, встановлення зв’язків та роботи детективів.
«Схем багато. Ресурс обмежений. Фокусуємося на тих, що створюють найкритичніші ризики для бюджету», – заявив директор БЕБ.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
Релізи
ТОП-новини
