Про це пише DW з посиланням на фінську державну телерадіокомпанію Yle.

Йдеться про філії Nordea в Естонії, Латвії та Литві, а також про банк Luminor, який Nordea заснував спільно з норвезьким DNB у 2017 році.

Журналісти спираються на внутрішні документи Luminor, які були передані до Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). Редакція MOT телекомпанії Yle провела розслідування спільно з OCCRP та представниками чотирьох ЗМІ з Естонії, Латвії та Литви.

Ім'я власника компаній із рф не розголошується. Як повідомила Yle, компанія, що належить громадянинові РФ, колишньому російському військовому, перевела 947 млн ​​євро через Nordea та Luminor у період з 2009 по 2018 роки. При цьому понад 30 млн євро від цієї суми були перераховані на рахунки підставних компаній, що фігурували в звітах про відмивання коштів, що потрапили в розпорядження журналістів.

Так, у 2014 році фірми росіянина здійснили угоди на суму до 200 млн. євро. При цьому вони не вели реальної комерційної діяльності, не мали працівників та не сплачували податки, стверджує Yle. Назва компаній та ім'я їх власника не розголошується.

Nordea, штаб-квартира якого знаходиться у Фінляндії, відмовила в інтерв'ю MOT, проте надіслала заяву електронною поштою. Згідно з документами, було проведено два зовнішні розслідування діяльності Nordea у країнах Балтії. Жоден із них не підтвердило, що в операціях банку були систематичні порушення.

У Luminor у свою чергу вказали, що про підозрілі угоди та інші можливі порушення, виявлені під час внутрішнього розслідування, було повідомлено владі.

Нагадаємо, через одну з набільших криптобірж у світі Binance відмивали доходи від інвестиційних афер, хакерських атак, хабарів та торгівлі наркотиками. Загалом з 2017-го по 2021-й через обмінник пройшли щонайменше $2,35 млрд.