Це з'ясували розслідувачі агентства Reuters.

У вересні 2020 року північнокорейська хакерська група, відома як Lazarus, зламала словацьку криптовалютну біржу Eterbase і вкрала віртуальну валюту на суму близько $5,4 млн. Хакери Lazarus створили облікові записи Binance й обміняли криптовалюту, вкрадену з Eterbase, згідно зі свідченнями, які Binance надала поліції.

Агентство Reuters проаналізувало докладні дані про транзакції клієнтів Binance на сайтах даркнету – майданчиках для торгівлі наркотиками, зброєю та іншими незаконними предметами. Дані показали, що з 2017-го по 2022 рік покупці та продавці на найбільшому в світі ринку наркотиків у даркнеті, російськомовному сайті Hydra, використали Binance для здійснення та отримання криптовалютних платежів на суму $780 млн.

Керівник відділу комунікацій Патрік Хілманн сказав, що Binance не вважає розрахунок Reuters точним, і що Reuters помилково включили непрямі потоки до своїх розрахунків. За його словами, Binance тісно співпрацює з правоохоронними органами для ліквідації злочинних мереж, які використовують криптовалюти, зокрема, в росії.

У своєму блозі Binance звернулася до Reuters і зазначила, що твердження статті не тільки не відповідають дійсності, а й є спробою певних зацікавлених осіб «ввести в оману широку громадськість», розповсюджуючи дезінформацію.

«Важливо зазначити, що ми запропонували Reuters можливість поговорити з двома старшими слідчими, які очолювали роботу зі знищення Hydra та Lazarus, а також запропонували переглянути інформацію про UID та гаманці, на інформації про які й був написаний репортаж. Журналісти відмовилися від обох пропозицій», – ідеться в спростуванні.

Нагадаємо, одна з найбільших криптовалютних бірж світу Binance закрила можливість переказу коштів в іноземні банки для росіян. Функція не стає доступною для них навіть при спробі використати її в іншій країні.