Департамент фінансового моніторингу НБУ очолила Анна Липська
Новим директором Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України призначено Анну Липську.
До сфери її відповідальності належатиме, зокрема:
- здійснення нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу (далі – фінансовий моніторинг);
- здійснення нагляду та проведення перевірок щодо дотриманням валютного законодавства;
- забезпечення взаємодії та інформаційний обмін з державними органами та міжнародними організаціями у сфері фінансового моніторингу;
- регулювання діяльності банків та небанківських фінансових установ у сфері фінансового моніторингу;
- забезпечення реалізації та моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
- участь в організації процесу приведення законодавства України у відповідність до положень Міжнародних стандартів та міжнародних договорів з урахуванням передового досвіду у сфері фінансового моніторингу.
Департамент фінансового моніторингу входить до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", куратором якої є заступник Голови Національного банку Дмитро Олійник.
"Національний банк займає непохитну позицію щодо неухильного дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу всіма учасниками ринку. Анна Липська – професіонал з великою практикою та експертизою у правових питаннях та питаннях фінансового моніторингу. Упевнений, її фахові знання та значний юридичний досвід посилять фінансовий моніторинг у фінансовому секторі, підвищать його ефективність", – прокоментував заступник Голови Національного банку.
Нагадаємо, новим директором Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Національного банку України за результатами пошуку та співбесід кандидатів із Правлінням Національного банку з 13 березня 2023 року призначено Тетяну Мосійчук.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
ТОП-новини