Їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Головою правління і основним власником банку, станом на 1 червня 2020 року, був Костянтин Паливода (74,797%).

Протягом 2014-2018 років банк «Аркада» був управителем Фонду фінансування будівництва житла, інвесторами (довірителями) якого виступали фізичні та юридичні особи. За їх кошти мали зводити багатоповерхові житлові будинки.

Згідно з договором з «Аркадою», функції забудовника виконувало афілійоване з банком приватне товариство, яке зобов’язувалось організувати зведення будинків у встановлені строки та належної якості, забезпечивши їх введення в експлуатацію та передати інвесторам побудовані за їхні гроші квартири.

Водночас банк узяв на себе зобов’язання забезпечити своєчасне фінансування будівництва відповідно до регламенту, передбаченого договором.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор компанії-забудовника, перебуваючи в злочинній змові з головою правління банку «Аркада», розтратили кошти довірителів з Фонду фінансування будівництва, шляхом купівлі частки в статутному капіталі одного з київських підприємств, що є орендарем земельної ділянки в Дарницькому районі Києва. Такі дії суперечать  цілям, регламенту, меті та основним напрямкам діяльності Фонду фінансування будівництва.

Метою угоди було начебто отримання права оренди земельної ділянки, яка межує з тією, на якій зводили житло для інвесторів. Але 15-річний строк оренди земельної ділянки, заради якої начебто і укладалась ця угода, закінчувався у тому ж 2018 році. Таким чином було витрачено 110 млн грн грошей довірителів, кажуть в прокуратурі.

На час перерахування грошей відносно підприємства, частку якого купували, вже було відкрито провадження у справі про банкрутство. Ініціатором банкрутства виступало інше приватне товариство, директором якого на той час був голова правління банку.

Проведеними під час слідства експертизами встановлено, що ринкова вартість «куплених» корпоративних прав підприємства складає 1 грн.