Йдеться про неналежне виконання компанією вимог щодо затвердження внутрішніх документів з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

За даними НБУ, внутрішні документи компанії не містили окремих процедур, передбачених відповідним положенням регулятора.

Рішення про застосування заходу впливу комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ ухвалив 25 серпня.