Відтепер кожен учасник фінансового ринку має єдиний ідентифікатор Нацбанку (код ID НБУ) – унікальний код, що містить 6 знаків. Це дасть змогу спростити їх взаємодію з регулятором.

Йдеться про всіх учасників фінансового ринку, відомості про яких мають уноситися до інформаційних систем НБУ, та які повинні подавати регулятору операційну, звітну інформацію як на консолідованій основі, так і в розрізі кожного підрозділу, а саме:

• банки;
• філії/представництва іноземних банків на території України;
• небанківські фінансові установи;
• інші особи, які не є фінустановами, але мають право надавати окремі фінансові послуги в межах, визначених законом «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Норми щодо порядку функціонування системи єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України містить положення Нацбанку №92, яке набрало чинності з 1 листопада 2021 року.

Учасникам фінансового ринку, які вже мають чинну реєстрацію чи ліцензію НБУ, не потрібно звертатися до регулятора – для них вже згенеровані коди ID НБУ. Зокрема для банківських установ кодами ID НБУ вважаються чинні коди банків.

Небанківські фінустанови, що мають власний код за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ), отримали код, сформований із шести цифр.

Надалі регулятор реєструватиме код ID НБУ за учасником фінансового ринку та/або його відокремленим підрозділом під час першого внесення відомостей про нього до інформаційних систем Нацбанку (переліків, реєстрів тощо).

Для цього їм необхідно:

• під час подання повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу, що має власний код за ЄДРПОУ (зокрема, для філій банків), зазначити його код за ЄДРПОУ, щодо інших відокремлених підрозділів – створити та зазначити власний унікальний у межах установи цифровий/символьно-цифровий код відокремленого підрозділу;
• під час подання повідомлення про зміни в діяльності відокремленого підрозділу зазначати код ID НБУ, який НБУ згенерував за цим відокремленим підрозділом;
• під час подання повідомлення про роботу пункту дистанційного обслуговування зазначати код ID НБУ, який Нацбанк згенерував за відокремленим підрозділом, у складі якого працюватиме чи працює цей пункт, а також створити та зазначити для нього власний унікальний у межах банку цифровий/символьно-цифровий код.

Забезпечення унікальності власних кодів покладається на учасника фінансового ринку, який подає документи до НБУ.