![Фіскали заблокували онлайн-казино з річним обігом $30 млн](/media/k2/items/cache/586394b36f20d33b681c5adfba62e803_M.jpg)
Фіскали заблокували онлайн-казино з річним обігом $30 млн
Державна фіскальна служба викрила в Києві нелегальне міжнародне онлайн-казино зі щорічним обігом понад $30 млн.
За даними ДФС, декілька місяців тому, ще за керівництва Вадима Мельника, було сплановано та розпочато спецоперацію, за допомогою якої викрито схему із організації нелегального онлайн-казино для ринків інших країн, в тому числі й таких, де така діяльність заборонена законом.
Під час проведення заходів було встановлено, що в одному із офісів столиці одночасно працювало понад 60 осіб – як громадян України, так і громадян інших держав, легальність перебування яких на території держави наразі встановлюється.
Основним видом діяльності підпільного підприємства є організація та адміністрування онлайн-казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.
За оперативними даними неоподаткований обсяг такого бізнесу за минулий рік склав понад $30 млн.
Схема введення-виведення коштів під час гри була побудована із використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема й криптовалюти.
На території України фігуранти зареєстрували юридичну особу та низку фізичних осіб – підприємців, які використовувались для прикриття противоправної діяльності, не відображали фактичний обсяг грошових коштів від такої діяльності та не сплачували відповідні податки.
В ході проведих заходів встановлено невідповідність у податковій звітності, щодо оформлених осіб та несплату єдиного соціального внеску у значних розмірах.
За результатами санкціонованого обшуку було вилучено необліковані готівкові кошти, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та юросіб зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо.
Досудове розслідування в цій справі триває.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![НБУ закликає уряд переглянути програму пільгових кредитів бізнесу](/media/k2/items/cache/98484e6a79ee24db77363f068769517d_S.jpg)
![Банки видали пільгових кредитів бізнесу на 1,7 млрд грн](/media/k2/items/cache/2e0c15407cb1443b4c32fe883cafde89_S.jpg)
![Аграрії просять заморозити виплати за кредитами виробників, чий бізнес залишився в окупації](/media/k2/items/cache/45a5fcc8760a879eacf6cd950f30ffc4_S.jpg)
![Бізнес не купує нові автомобілі, побоюючись їх вилучення військовими](/media/k2/items/cache/ef7192aec5c215597aeeb3811c799771_S.jpg)
![Українські підприємці отримають більше 100 млн грн на розвиток бізнесу](/media/k2/items/cache/ce109445708bdfdd1d759a6aeb90a136_S.jpg)
ТОП-новости