За даними Офісу генпрокурора, слідством встановлено, що посадові особи банку видали нічим не підтверджені завідомо невигідні кредити підприємствам, які мають ознаки фіктивності.

Таким чином розтрачено понад 521 млн грн коштів банку, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

Стосовно ще одного фігуранта кримінального провадження - голови наглядової ради ЮСБ Банку до відповідних органів Польщі направлено клопотання про видачу особи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

У разі доведення винуватості згідно ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із подальшою конфіскацією майна.

2 жовтня 2015 року Юніон Стандард Банк був визнаний неплатоспроможним.

ЮСБ був одним з банків із заплутаною структурою акціонерів, яким наприкінці липня 2015 року НБУ направив листи з вимогою привести свою структуру власності до вимог законодавства. За даними НБУ, акціонерами банку були 27 фізосіб, жодна з яких не володіла часткою понад 10%.

Юніон Стандард Банк засновано в 1994 році. До 2013 року працював під назвою «Катеринославський». У 2013-му банк провів ребрендинг, а головою наглядової ради став одеський бізнесмен Євген Дзюба.

25 грудня 2015 року НБУ схвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ЮСБ Банку.

11 грудня 2019 року ФГВФО завершив ліквідацію Юніон Стандарт Банку, як юридичної особи.