Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний входив до злочинної групи, яку організував Ігор Коломойський – засновник однієї з найбільших в Україні фінансово-промислових груп.

Аби заволодіти коштами банку, учасники групи розробили план, в реалізації якого приймав також участь керівник на той момент згадуваної філії. Зловживаючи службовим становищем та впливаючи на підлеглих, він та інші учасники організованої злочинної групи створили видимість внесення готівки до каси банку, заявили у БЕБ.

Надалі була підроблена вся необхідна документація для того, аби кошти, які фактично належали банку, були зараховані на особистий рахунок Ігоря Коломойського. Після цього вони були легалізовані за допомогою перерахунку на інші українські та закордонні товариства. Наприклад, упродовж 2020-2023 років близько 25 млн євро було перераховано на рахунки компаній нерезидентів нібито за оплату юридичних послуг.

Загалом злочинна група заволоділа майже 6 млрд грн.

Наразі екскерівнику філії повідомлено про підозру в співучасті:

– у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);

– у підробці документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненій організованою групою (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 КК України);

– у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненому організованою групою, в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у розмірі 147,6 млн грн.