Реєстр буде адмініструватися Мінфіном і міститиме IBAN, ПІБ власника та назву банку.

Залишки коштів, рухи по рахунках, вміст сейфів чи дата відкриття/закриття не включаються, запевняють у Мінфіні.

Передбачаться, що ці законопроєкти набудуть чинності з моменту прийняття та офіційного опублікування законів, крім положень, що стосуються функціонування Реєстру рахунків і сейфів, а також Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів – вони набудуть чинності з моменту вступу України до Європейського Союзу.

Реєстр містить лише 1/13 повного обсягу інформації, визначеної статтею 60 закону «Про банки і банківську діяльність».

Доступ до реєстру матимуть лише уповноважені державні органи (Держфінмоніторинг, АРМА, НАЗК, органи прокуратури, НАБУ, БЕБ, ДБР, Національна поліція, СБУ) через захищені канали в межах розслідування серйозних злочинів.

Реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень, що адмініструватиметься Мінфіном, запроваджується для прозорості фінансових потоків. Удосконалення процедури верифікації кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, нові механізми та санкції відповідно до стандартів AML/CFT.

Очікується додатковий захист викривачів у сфері фінансового моніторигу та розширення суб’єктів первинного фінансового моніторингу для кращого контролю незаконних фінансових операцій.

Передбачається посилення контролю за прозорістю та доброчесністю власників фінансових установ.