Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, ці особи нібито були "агентами" банку і залучали до нього великих клієнтів, відтак з ними працівники банку укладали договори для отримання від банку "винагороди".

"З’ясувалося, що більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі у наведеній схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність", – наголошується у повідомленні.

Дії дев’ятьох осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а ще однієї підозрюваної — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

САП уточнює, що п’ятеро з цих осіб перебувають за кордоном, тому про підозру їм повідомлено в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

У підсумку загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління Укргазбанку, колишній голова Нацбанку України Кирило Шевченко.

За даними слідства, керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використали її для розкрадання грошових коштів. Впродовж 2014 - 2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

Нагадаємо, Голова державного Укргазбанку Андрій Кравець 9 лютого написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням через погіршення стану здоров’я.