Про це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, який займається цією справою, повідомив на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з економічної безпеки, передає Інтерфакс-Україна.

Абакумов зазначив, що це вже другий випадок, коли у матеріалах справи фігурує велика сума, запакована у тару Федерального резервного банку США. Він додав, що й цього разу навряд чи вдасться встановити, як саме ці кошти були ввезені в Україну.

Він поянсив, що Федеральна резервна система фіксує, кому продає готівку, але робить це лише щодо операцій у Європі. В Україні такого механізму немає.

Представник НАБУ запропонував народним депутатам та Національному банку запровадити спеціальну форму обліку ввезення значних обсягів іноземної готівки та фіксувати, кому вона продається. На його думку, це могло б запобігти схожим ситуаціям у майбутньому.

Йдеться приблизно про $4 млн "білих" доларів у пакуванні ФРС, вилучених у фігурантів справи злочинної організації під керівництвом Тімура Міндіча. За словами заступника голови Національного банку України Дмитра Олійника, в країні немає реєстру, який дозволив би звірити штрих-коди та номери пакувань і визначити походження купюр.

"Стосовно того, як взагалі купюри ввозяться. Наразі є 8 банків, які імпортують долари та євро в Україну. Далі декілька з них використовують їх лише для власного користування, інші їх продають банкам, іншим учасникам фінансового ринку", – описав ситуацію представник Нацбанку.

За його словами, в Україну завозять мільярди доларів, і без системи реєстрації неможливо ідентифікувати окрему суму, наприклад один мільйон. НБУ вже почав збирати дані, щоб узагальнити, як банки обмінюються валютою між собою та хто використовує її для власних потреб. Проте Олійник наголосив, що йдеться про операції на мільярди доларів, тому відстежити менші обсяги дуже складно.

Як повідомлялось, 17 листопада У Верховній Раді пройшло перше засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки, під час якого обговорюють, зокрема, підсумки операції "Мідас".