Заходи впливу до небанків застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови НБУ № 177 від 12 серпня 2022 року.

В цій постанові зазначено, що небанківські фінансові установи до 31 березня 2023 року мали подати в НБУ письмове запевнення в довільній формі про відповідність прямих та кінцевих власників істотної участі в небанківській фінансовій установі вимогам щодо фінансового/майнового стану, які запровадив НБУ щодо власників істотної участі юридичних осіб і фізичних осіб.

Заходи впливу затвердив комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 31 серпня.

Заходи впливу застосовано до:

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ДІЛА ЛОМБАРД ДІАСАМІДЗЕ ДАВІД ШУКРІЄВИЧ ТА ДІМОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА"

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД “КАПІТАЛ-КРЕДИТ" ШЕВЧЕНКО І КОМПАНІЯ"

ТОВ "ІНТЕРКЕШ ОНЛАЙН"

ТОВ "ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА"

ТОВ "КОЛЕНДІ ФАЙНЕНС"

ТОВ "ОРІЄНС ФІНАНС"

ТОВ "СЕГУРА-КАПІТАЛ"

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНТРАКТ ПЛЮС"

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КИТ ГРУП ПЛЮС" ТОВ "КИТ ГРУП" І КОМПАНІЯ"

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ВІП-ГОЛД І КОМПАНІЯ"

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД ШВИДКА ПОЗИКА" ТОВ "ДВІР ФІНАНСІВ" І КОМПАНІЯ”

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД ТОВ "ДАРС-2003" І КОМПАНІЯ"

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД" ТОВ "ФОКСЕР ПРОДАКШН" І КОМПАНІЯ”

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС"

ТОВ "ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 22 вересня 2023 року.