![Нацбанк покарав одразу 16 небанків](/media/k2/items/cache/8633959709327321e6addd60a74da4af_M.jpg)
Нацбанк покарав одразу 16 небанків
Національний банк застосував до шістнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та його причин.
Заходи впливу до небанків застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови НБУ № 177 від 12 серпня 2022 року.
В цій постанові зазначено, що небанківські фінансові установи до 31 березня 2023 року мали подати в НБУ письмове запевнення в довільній формі про відповідність прямих та кінцевих власників істотної участі в небанківській фінансовій установі вимогам щодо фінансового/майнового стану, які запровадив НБУ щодо власників істотної участі юридичних осіб і фізичних осіб.
Заходи впливу затвердив комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 31 серпня.
Заходи впливу застосовано до:
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ДІЛА ЛОМБАРД ДІАСАМІДЗЕ ДАВІД ШУКРІЄВИЧ ТА ДІМОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА"
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД “КАПІТАЛ-КРЕДИТ" ШЕВЧЕНКО І КОМПАНІЯ"
ТОВ "ІНТЕРКЕШ ОНЛАЙН"
ТОВ "ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА"
ТОВ "КОЛЕНДІ ФАЙНЕНС"
ТОВ "ОРІЄНС ФІНАНС"
ТОВ "СЕГУРА-КАПІТАЛ"
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНТРАКТ ПЛЮС"
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КИТ ГРУП ПЛЮС" ТОВ "КИТ ГРУП" І КОМПАНІЯ"
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ВІП-ГОЛД І КОМПАНІЯ"
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД ШВИДКА ПОЗИКА" ТОВ "ДВІР ФІНАНСІВ" І КОМПАНІЯ”
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД ТОВ "ДАРС-2003" І КОМПАНІЯ"
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД" ТОВ "ФОКСЕР ПРОДАКШН" І КОМПАНІЯ”
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС"
ТОВ "ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"
Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 22 вересня 2023 року.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Нацбанк заборонив оплату кредитками в онлайн-казино](/media/k2/items/cache/1744c1f933454ff425cb2565330da8d2_S.jpg)
![Суд підтвердив законність стягнення Нацбанком із Бахматюка 1,8 млрд грн](/media/k2/items/cache/197a6636da4df3653c09c92b224e36b9_S.jpg)
![Нацбанк в травні оштрафував три банки за порушення фінмоніторингу](/media/k2/items/cache/1775595f7534a52cbd7b1196cc1f400a_S.jpg)
![Нацбанк покарав одразу 7 кредитних спілок](/media/k2/items/cache/80681d59bee107835738d7ecc24c70fd_S.jpg)
![ОТП БАНК став партнером кампанії з платіжної безпеки #КібербезпекаФінансів, яку проводить Нацбанк та Держспецзв’язку](/media/k2/items/cache/416f10f1f450f2aed59c7ea7218ce510_S.jpg)
ТОП-новости