Нацбанк застосував заходи впливу до 22 небанків

Нацбанк застосував заходи впливу до 22 небанків

Національний банк України застосував до двох фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Заходи впливу у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за IV квартал 2023 року та за 2023 рік застосовано до таких компаній:

ТОВ "АМІНА-ЛІЗИНГ ГРУП" (ЄДРПОУ 42506056);

ТОВ "ПРИВАТНА БЕСІДА" (ЄДРПОУ 43941235).

Зазначені фінансові компанії зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 29 квітня 2024 року. Також Національний банк застосував до двох ломбардів та 18 фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу за несвоєчасне подання регулятору звітності за IV квартал 2023 року та/або 2023 рік. Штрафи накладено на:

ПТ ЛОМБАРД "МЕРКУРІЙ" ТОВ "МЕРКУРІ ТЕХНОЛОДЖИ" І КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 37947721);

ПТ "ЛОМБАРД "ОРІОН-Т" БЕЗБОРОДОВ ТА МЕНАКЕР" (ЄДРПОУ 19314356);

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНРАЙТ" (ЄДРПОУ 40997279);

ТОВ "В ЛІЗИНГ" (ЄДРПОУ 39453869);

ТОВ "ДИМЕТРА ФІНАНС" (ЄДРПОУ 43101308);

ТОВ "ЕКСІМЛІЗИНГ" (ЄДРПОУ 34492788);

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЛЕКСІС" (ЄДРПОУ 43000243);

ТОВ "АВАНТЕ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 43702061);

ТОВ "ДОСТУПНІ ФІНАНСИ" (ЄДРПОУ 43520794);

ТОВ "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" (ЄДРПОУ 44280974);

ТОВ "УМБ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 38454552);

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" (ЄДРПОУ 35625014);

ТОВ "ФІНПРОМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 43311346);

ТОВ "ОРІОН ФІНАНС" (ЄДРПОУ 43229262);

ТОВ "ДИНЕРО-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 36226713);

ТОВ "ТРЕЙД ФАКТОР УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 44174780);

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" (ЄДРПОУ 35017877);

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФОРВАРД ФІНАНС" (ЄДРПОУ 38837560);

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІНСТАР" (ЄДРПОУ 44630056);

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГРОУВЕЙ" (ЄДРПОУ 42364989).

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 15 квітня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг і набирають чинності з 16 квітня 2024 року.

Нагадаємо, кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні зменшилася з 1060 (станом на 29 лютого 2024 року) до 1056 (станом на 31 березня 2024 року), кількість банків залишилася незмінною – 63.

Підписуйтесь на новини FinClub в TelegramViberTwitterFacebook

Долучайтесь