НБУ змінив порядок видачі ліцензії на переказ у гривні без відкриття рахунків згідно до нових правил ліцензування, реєстрації та провадження діяльності на ринку небанківських фінпослуг, затверджених наприкінці 2021 року.

Зокрема врегульоване питання в частині вдосконалення переліку вимог:

• яким мають відповідати заявники для отримання ліцензії на переказ коштів (щодо статутного капіталу, ділової репутації, професійної придатності, фінансового та майнового стану, а також у частині документів, які подаються заявником до НБУ для отримання ліцензії на переказ коштів тощо);

• яких мають дотримуватися надавачі фінансової послуги з переказу коштів протягом дії ліцензії (щодо корпоративного управління, управління конфліктом інтересів, відкриття відокремлених підрозділів, суміщення посад, а також вимоги до керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб тощо).

Також передбачено право Нацбанку відмовити у видачі ліцензії на гривневий переказ, якщо контролер заявника є податковим резидентом або громадянином країни, що здійснює збройну агресію проти України.

Відповідні норми містить постанова НБУ №11, яка набирає чинності з 8 лютого 2022 року.

Документ сприятиме актуалізації порядку видачі ліцензій на переказ коштів у гривні та встановленню єдиних (уніфікованих) вимог до надавачів фінансових послуг, діяльність яких регулюється НБУ, а також створить для надавачів фінпослуги з переказу коштів умови правової визначеності.