Відповідне рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 6 серпня.

Захід впливу застосовано до ТОВ “ФК “Кеш Мешˮ, ТОВ “Суерте Фінансˮ та ТОВ “Транш Капітал”.

Департамент виїзних перевірок Національного банку у червні-липні ініціював позапланові інспекційні перевірки зазначених вище фінансових установ.

Під час спроби їх проведення було встановлено та зафіксовано факт відмови у проведенні перевірки, оскільки уповноважені особи Національного банку не були допущені до здійснення перевірки та/або особа, уповноважена представляти інтереси фінансової установи, була відсутньою упродовж першого дня перевірки.

Відмова небанківської фінансової установи у проведенні перевірки є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Рішення про застосування заходу впливу набрало чинності з 6 серпня. З цього моменту фінансові компанії втратили право здійснювати діяльність із надання фінансових послуг, що потребує відповідної ліцензії.

Вони більше не можуть укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких було видано ліцензію; а також укладати договори (уносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових послуг, які мають як наслідок збільшення зобов'язань учасника ринку небанківських фінансових послуг перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких було видано ліцензію.

Відкликання ліцензій не позбавляє фінансові установи від обов’язку виконувати свої зобов’язання за договорами про надання фінансових послуг, укладеними до дати набрання чинності рішенням про відкликання ліцензій.