Таке рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 9 січня та набрало чинності з 10 січня, повідомляє пресслужба регулятора.

«Захід впливу застосовано за систематичне порушення ТОВ "НСПˮ вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», – зазначається у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що до ТОВ «НСП» упродовж 2022 року вже застосовувались заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів.

Крім того, Національний банк застосував до ТОВ «НСП» захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 82,5 тис. грн за низку порушень.

За даними держреєстру, ТОВ «НСП» опосередковано, через ТОВ «Дата менеджмент центр», належить Владиславу Буніну.

Компанія працює під брендом «24 Pay», найпопулярнішим сервісом якої є мультикарткові грошові перекази.

Нагадаємо, Національний банк України проведе стрес-тестування банків уже цієї весни.