«‎Якщо клієнт не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження таких коштів, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені. У такому разі із коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України щодо зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком, а також на придбання військових облігацій», – повідомили у Нацбанку.

Там наголосили: всі інші заходи вживаються банками відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Раніше Верховна Рада затвердила, що протягом дії військового стану банк може не з'ясовувати джерела походження коштів при внесенні фізичною особою готівки на рахунок. Однак якщо операція перевищує граничну суму в 400 тис. грн, банк має право її не здійснювати.

В березні НБУ повернув більш жорсткі правила вивозу готівкової іноземної валюти з країни. Громадяни мають надавати підтвердні документи при переміщенні валютних цінностей за кордон у сумі, що перевищує 10 тис. євро.

Майже одразу після початку воєнної агресії росії проти України  НБУ з 4 березня спростив для українських біженців вивіз готівкових доларів та євро з країни: громадян позбавили необхідності доводити на прикордонному пункті легальність походження валютних коштів.