Про це повідомляє пресслужба регулятора, ще одній компанії – ТОВ «Нова Пей» – було надано письмове застереження.

Штрафи за це порушення отримали:

ТОВ «ФК Мані Репаблік» – штраф у розмірі 10,53 тис. грн;

ТОВ «ФК Масон» – 127,1 тис. грн;

ТОВ «ФК Єдиний простір» – 9,84 тис. грн;

ТОВ «ФК Аверс» – 500 тис. грн;

ПрАТ «УФГ» – штраф у розмірі 500 тис. грн та письмове застереження;

АТ «Укрпошта» – штраф у розмірі 100 тис. грн.

Крім того, за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів Нацбанк у листопаді застосував до трьох небанківських фінансових установ заходи впливу: ПТ «Ломбард Приват» – письмове застереження через ненадання інформації на запит Національного банку; ПТ «Ломбард ТОВ Гарант Капітал», ТОВ «ФК Пінг-Понг» – письмові застереження через невчасне повідомлення про зміну відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального працівника.

Нагадаємо, Національний банк 5 грудня застосував до Альфа Страхування, Мотор-Гарант, Альфа-Лізинг Україна та Паритет Фінанс заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на надання фінансових послуг.