![НБУ оштрафував Укргазбанк на 65 млн грн за фінмон](/media/k2/items/cache/ca81249956e41d1ba0447a62458298bc_M.jpg)
НБУ оштрафував Укргазбанк на 65 млн грн за фінмон
Національний банк України оштрафував державний Укргазбанк на 64,62 мільйона гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Як повідомляє пресслужба регулятора, банк не забезпечив належну організацію внутрішньобанківської системи запобігання і протидії та проведення первинного фінансового моніторингу, а також порушив цілу низку вимог законодавства у цій сфері.
Укргазбанк визнав, що недосконалістю системи в частині забезпечення внутрішнього моніторингу і контролю за дотриманням асоційованими та афілійованими учасниками правил безготівкових розрахунків в роботі з компаніями індустрії грального бізнесу, ймовірно, скористалася низка недобросовісних учасників цього ринку.
«Як тільки Укргазбанк дізнався про систематичний характер таких порушень одразу заблокував термінали компаній-порушників з індустрії грального бізнесу, а також запустив процес розірвання укладених договорів еквайрингу з афілійованими та асоційованими учасниками, а також переглянув і суттєво посилив власну систему внутрішнього контролю за безготівковими платіжними операціями задля унеможливлення подібних інцидентів у майбутньому», – заявили у банку.
Раніше перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк натякав на причетність Укргазбанку до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 млрд грн на місяць.
Після цієї заяви голова Укргазбанку Андрій Кравець написав заяву про звільнення за власним бажанням через погіршення стану здоров’я.
У 2022 році Укргазбанк отримав збиток у розмірі 2,76 млрд грн.
Всього до схеми міскодінгу азартних ігор було залучено 9 банків.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Нацбанк запровадить обов’язкове страхування застави за кредитом у 2025 році](/media/k2/items/cache/a3420abc1079b8dac4f174e81076921f_S.jpg)
![НБУ закликає уряд переглянути програму пільгових кредитів бізнесу](/media/k2/items/cache/98484e6a79ee24db77363f068769517d_S.jpg)
![Національний банк виставив на продаж об’єкти нерухомості та земельні ділянки](/media/k2/items/cache/e4d2ff55dffec61252540378999c3eb5_S.jpg)
![Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $532 млн за тиждень](/media/k2/items/cache/d0a2438f9a95196d859fd5b7d8415cb3_S.jpg)
![Гривня вперше офіційно девальвувала вище 41 грн/$](/media/k2/items/cache/72712f4ce442adf1d527800ce59e2f73_S.jpg)
ТОП-новости