За даними НБУ, заходи впливу застосовані до чотирьох лізингодавців, 13 ломбардів і 19 фінансових компаній.

Національний банк за результатами безвиїзного нагляду наприкінці квітня склав акти про правопорушення за неподання звітності за перший квартал року стосовно учасників ринку небанківських фінансових послуг – лізингодавців, ломбардів і фінкомпаній.

Низка небанківських установ не усунули порушення та станом на початок червня не подали до НБУ свою звітність.

Тому комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг 4 червня розглянув зазначені акти та ухвалив рішення про санкції.

Чотирьом лізингодавцям призупинені ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу:

ТОВ «Автосейл»; ТОВ «Лізингова компанія «Матриця»; ТОВ «Системпро»; ТОВ «Мейд Фінанс».

Також 13 ломбардам призупинені ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту:

• Ломбард «Аверс» (ТЗОВ «Фінінвест Холдинг» і Компанія);
• Ломбард «Без штрафів» ТОВ «Альфард Інвест» та ТОВ «Альфард Сервіс»;
• Ломбард «Грошова допомога» ТОВ «Інвестальянс Україна» і Компанія»;
• Ломбард «ДК» (ПП «Техноскар», ПП «Пан Коцький»);
• Ломбард «Дружба» ТОВ «Ремберг» і Компанія»;
• Ломбард «Клондайк»;
• Ломбард з участю ТОВ «Укркредит Сервіс» і Компанія;
• Ломбард «Центральний» Бейліна О. В. і Компанія»;
• Ломбард ТОВ «Надал» і компанія»;
• Ломбард «Дочірнє підприємство «НІК» страхової компанії «Лемма» у формі акціонерного товариства закритого типу і компанія»;
• Ломбард ТОВ «РЄМ» і компанія»;
• ПТ «Ломбардія «Ломбард Копич і Компанія»;
• ПТ «Ломбард Бичков і Шешуков».

Крім цього 19 фінкомпаніям тимчасово зупинені всі ліцензії на надання фінпослуг:

• ТОВ «Фінсолюшинс»;
• ФК «Акорд»;
• ТОВ «Факторингова Компанія «Укрінвест Альянс»;
• ТОВ «Прайм Бізнес Ресурс»;
• ТОВ «Інвестмент Корпорейшен»;
• ФК «Алурія»;
• ФК «Грифон»;
• ТОВ «Волинська факторингова компанія»;
• ТОВ «Діамант-Фінанс»;
• ТОВ «Західноукраїнська фінансова компанія»;
• ТОВ «Іпотечна компанія «Базовий актив»;
• ТОВ «Український Кредитний Дім»;
• ТОВ «Сицумон»;
• ФК «Воу Кредит»;
• ФК «Діта Фінанс»;
• ФК «Інтерлоан»;
• ТОВ «Утренс Проміс»;
• ФК «Фінтандем»;
• ТОВ «Кредитна компанія «Хлібний край Інвест».

Рішення про призупинення ліцензій набирають чинності з 7 червня. Відсьогодні й до дати усунення порушень зазначені компанії втрачають право укладати нові договори про надання фінпослуг, а також договори, що збільшують зобов’язання за раніше укладеними договорами.

Водночас призупинення ліцензій не позбавляє компанії від обов’язку виконувати зобов’язання за вже укладеними договорами про надання фінпослуг. Компанії, до яких застосовано заходи впливу, можуть усунути порушення та подати звітність до НБУ до 30 червня 2021 року. Також вони повинні надати регулятору звіт про усунення порушень та документи, що це підтверджують.