НБУ відкликав ліцензію у «Диметра Фінанс»
Національний банк застосував до ТОВ «Диметра Фінанс» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг – факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.
Відповідне рішення ухвалене у зв’язку із встановленням (виявленням) порушення установою законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення після застосування до установи не менше двох заходів впливу за порушення законодавства у сфері ПВК/ФТ протягом двох років.
Установа порушила вимоги у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у визначені строки.
До того ж протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені установою порушення застосував до установи два заходи впливу, а саме штрафи в розмірі 51 тис. грн та 1700 грн.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
Релізи
ТОП-новини
