Про це посадовець НБУ заявив сьогодні на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі «Мідас», — повідомляє FinClub.

«У банку була сфальшована звітність. У нього з 2012 року було більше десятка тисяч підроблених рішень – паралельна бухгалтерія. Вони видавали кредити пов’язаним особам, вони робили операції поза межами балансу, вони робили операції на користь акціонерів. Банк тоді був в дефолті. Банк з 2012 по 2023 рік можна було вивести з ринку більше десяти разів», — зазначив він.

За словами Дмитра Олійника, НБУ виявив підміну документів лише у 2023 році – після націоналізації, яка відбулася в липні.

Посадовець повідомив депутатам, що видача кредитів акціонерам призвела до того, що на момент націоналізації Сенс Банк мав від'ємний капітал.

«Сенс Банк був виведений, оскільки у нас були підозри щодо якості фінансової звітності банку. Після націоналізації було доформовано 4 млрд грн додаткових резервів. Банк фальшував звітність», — повідомив Дмитро Олійник.

Перед цим на засіданні ТСК народний депутат Данило Гетьманцев заявив про організовану злочинну групу в Сенс Банку та «закриті очі» НБУ.

Дмитро Олійник заявив, що в Сенс Банку було три інспекційні перевірки та три перевірки фінансового моніторингу, з яких одна повністю стосувалася грального бізнесу. 

Інформацію про такі операції НБУ передав до правоохоронних органів в березні 2025 року.