Зокрема Нацбанк, урахувавши вимоги оновленого законодавства з фінансового моніторингу:

- передбачив можливість віддаленого встановлення ділових відносин між банком та клієнтом з дотриманням вимог, встановлених нормативно-правовим актом НБУ з питань фінансового моніторингу;

- надав банкам право закривати поточні рахунки клієнта за наявності підстав, передбачених законодавством з питань фінмоніторингу;

- заборонив банкам закривати поточні рахунки клієнтів у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на рахунку клієнта, заморожені (зупинені) відповідно до законодавства з питань фінмоніторингу.

Крім того регулятор встановив порядок:

- відкриття та закриття рахунків інвесторів – юридичних осіб-резидентів за угодами про розподіл продукції;

- залучення банками вкладів (депозитів) від фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб-нерезидентів, представництв юридичних осіб-нерезидентів в Україні (включно з інвесторами за угодою про розподіл продукції на території України) та здійснення операцій за ними;

- випуску та погашення ощадних (депозитних) сертифікатів, номінованих у банківських металах.

Національний банк також:

- скасував вимогу про необхідність подання до банку фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, копії документа, що підтверджує взяття її на облік відповідним контролюючим органом. Тож банки самостійно отримуватимуть такі відомості з даних, що оприлюднені на офіційному вебсайті Державної податкової служби;

- дозволив фізичним особам підписувати договори цифровим власноручним підписом;

- зобов’язав інвесторів (фізичних і юридичних осіб, банки) та номінальних утримувачів подавати до банку копію документа про їх взяття на облік у контролюючому органі.

Відповідні норми містить постанова правління НБУ №129 від 3 вересня 2020 року, яка набуває чинності з 4 вересня 2020 року (норми щодо виключення порядку відкриття і закриття банками рахунків виборчих фондів – з 5 вересня 2020 року).

Документ ухвалений на виконання вимог законів:

- Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- Про внесення змін до деяких законів щодо запобігання і протидії політичній корупції;

- Про внесення змін до Податкового кодексу в рамках виконання закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA);

- Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.