Відповідне рішення НБУ ухвалив 9 листопада.

Йдеться про ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», ТОВ «ФК «КРЕДІПЛЮС», ТОВ «МІЛОАН», ТОВ «ФК «ФІНМАР» та ПТ «ДОНКРЕДИТ».

НБУ також визнав небездоганною ділову репутацію їхніх власників істотної участі – Бутка Родіона Анатолійовича, Bredley CH AG та ТОВ «БЕРЕГ-ГРУП».

Як повідомили в НБУ, після оприлюднення матеріалів журналістського розслідування регулятор отримав від державних органів підтвердження інформації про громадянство РФ у Катерини Таттерсаль – керівника та члена ради директорів Bredley CH AG, яка є власником істотної участі зазначених фінансових компаній.

За законодавством, громадянство або податкове резидентство РФ у керівника власника істотної участі є ознакою небездоганної ділової репутації такого власника. Своєю чергою, така ознака у власника істотної участі є підставою для визнання небездоганною репутації самої фінансової компанії.

Крім того, п’ять фінансових компаній та їхні власники істотної участі Бутко Родіон Анатолійович і Bredley CH AG, за даними НБУ, надали регулятору недостовірну інформацію про відсутність у керівника Bredley CH AG громадянства та/або податкового резидентства РФ.

НБУ зазначив, що надання такої інформації також є ознакою небездоганної ділової репутації.

Регулятор повідомив, що надалі вживатиме заходів реагування щодо зазначених надавачів фінансових послуг у зв’язку з визнанням їхньої ділової репутації небездоганною.