НБУ заборонив фінпослуги MONEY24/7 після закриття поліцією нелегальних обмінників
Національний банк заборонив компаніям та особам, пов’язаним із сервісом «MONEY24/7», надавати низку фінансових послуг без відповідних ліцензій.
Заборона НБУ стосується ТОВ «МАНІ24.7 АГЕНЦІЯ», ТОВ «ЛЕГИОН 1913», ТОВ «ОАО 1913», ТОВ «ФУ «ГГЛА», ТОВ «ТРИКОТАЖНА МОЗАЇКА», а також Андрія Смірнова та інших осіб, які працюють через сервіси «MONEY24/7» або перебувають під його контролем.
Йдеться про діяльність через сайт money24.kiev.ua, торговельні марки сервісу, брендовані відділення, телеграм-канали та боти й інші інформаційні ресурси «MONEY24/7».
Під час нагляду НБУ виявив агресивну рекламу сервісу, відсутність у більшості зазначених компаній необхідних ліцензій, а також проведення операцій, які мали ознаки обміну готівкової валюти, залучення коштів із подальшим поверненням та переказу коштів без відкриття рахунку.
Регулятор також встановив юридичні та економічні зв’язки між компаніями, які працювали під брендом «MONEY24/7».
Водночас заборона не поширюється на операції з готівковою валютою, які проводить ТОВ «ФУ «ГГЛА» в межах чинної ліцензії.
НБУ зазначив, що компанії та особи, які працювали через «MONEY24/7», фактично надавали послуги, що за своїми ознаками належать до фінансових і платіжних, не маючи необхідної авторизації.
Рішення про заборону діяльності ухвалене 17 серпня за рекомендацією комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.
Це рішення ухвалено вже після того, як 10 серпня поліцейські повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7.
За матеріалами слідства, підозрюваний разом із іншими особами створив псевдофінансову платформу, що позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют і сервіс з обміну криптовалют. Для створення видимості законної діяльності учасники схеми використовували спеціально створені вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та облаштоване під пункт приймання готівки офісне приміщення.
Після оформлення заявки на обмін готівки на криптоактиви клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали кошти, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці. Втім, отримавши гроші, зловмисники не виконували взяті на себе зобов'язання. Щоб відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронних органів, окремим клієнтам вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо завершення операції.
Наразі встановлено, що одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму майже 1,6 млн грн.
У липні 2026 року поліцейські провели за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вилучено понад 20 млн грн готівки у різних валютах, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.
Слідчі поліції повідомили фігуранту підозру у організації заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. З ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави розміром 998 400 грн.
За даними УП у правоохоронних органах, ідеться про Андрія Смірнова.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
Релізи
ТОП-новини
