Як ідеться в повідомленні НБУ, заходи впливу застосовано до:

Повного товариства "Ломбард "Реверс" ТОВ "Тамплієрія і Компанія" (ЄДРПОУ 40149200);

ПТ "Ломбард "Галицький "Даниляк і Компанія" (ЄДРПОУ 39460624);

Товариства з обмеженою відповідальністю "Біг Фінанс Компані" (ЄДРПОУ 43415500);

ТОВ "Інформ-Актив" (ЄДРПОУ 38895266);

ПТ "Ломбард "Добрі традиції" ТОВ "Мій капітал" ТА ТОВ "Гарантія успіху" (ЄДРПОУ 40096133);

ПТ "Ломбард Кредитфінанс" ТОВ "Фінансове сприяння" і Компанія" (ЄДРПОУ 37467288);

ПТ "Ломбард Оскар" (Приватне підприємство "Хімчистка "Оскар", ПП "Швидке харчування "Обжора") (ЄДРПОУ 24413095);

ТОВ "Алекс Інвестмент Енд Менеджмент Груп" (ЄДРПОУ 40935281);

ТОВ "Регіональний Кредит" (ЄДРПОУ 38157558);

ТОВ "Служба термінового кредитування" (ЄДРПОУ 38415356);

ТОВ "Ультра Фінанс" (ЄДРПОУ 39977606);

ТОВ "Фінансова компанія "Аріан Плюс" (ЄДРПОУ 43637726);

ТОВ "ФК "Новий Світ" (ЄДРПОУ 43529818);

ТОВ "ФК "Фастлейн" (ЄДРПОУ 40920448);

ПТ "Ломбард "Регіональний" ПП "Затодар 585" і Компанія" (ЄДРПОУ 36929764);

ПТ "Ломбард "Діамант" Опацька Я.В. і Компанія" (ЄДРПОУ 37065278);

ПТ "Ломбард "Капітал Плюс" Кульпієв і Компанія" (ЄДРПОУ 36579928);

ТОВ "Гармонія Фінанс" (ЄДРПОУ 43520773);

ТОВ "Діамант+" (ЄДРПОУ 43909406);

ТОВ "Доступні фінанси" (ЄДРПОУ 43520794);

ТОВ "Файненс Компані" (ЄДРПОУ 41090620);

ТОВ "ФК "Кредіком Груп" (ЄДРПОУ 41082100);

ТОВ "ФК "Сіфанта" (ЄДРПОУ 42787647).

Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення до 11 вересня 2023 року.

Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року №177 "Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови правління Національного банку України від 6 березня 2022 року №39".

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 серпня 2023 року.

Нагадаємо, Національний банк України анулював ліцензії двом небанківським установам. Про це повідомяє пресслужба регулятора.