НБУ зокрема встановив єдині вимоги до організації та порядку проведення планових і позапланових виїзних перевірок банків з питань готівкового обігу.

Йдеться про перевірки, спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням банками вимог регулятора до касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту та охорони приміщень банків.

Це зумовлено виконанням змін до закону про діяльність Нацбанку, ухваленого Верховною Радою 19 жовтня 2021 року, щодо розширення функцій центробанку у сфері контролю та регулювання діяльності з питань готівкового обігу.

Порядок здійснення таких перевірок містить постанова НБУ №16, яка визначає:

• основні терміни щодо процедури проведення перевірок банків з питань готівкового обігу;
• порядок формування складу інспекційної групи, права й обов’язки членів інспекційної групи;
• обмін інформацією та документами з об’єктом перевірки;
• права та обов’язки керівників і працівників об’єкта перевірки;
• порядок організації та проведення планової та позапланової перевірок і оформлення їх результатів;
• порядок дій у разі перешкоджання під час здійснення перевірки.

Запровадження цього документа дозволить підвищити ефективність організації та здійснення нагляду у сфері готівкового обігу, а також вдосконалити порядок проведення перевірок банків щодо дотримання ними вимог.

Постанова НБУ набирає чинності з 23 лютого 2022 року.