Суб’єкти первинного фінансового моніторингу – небанківські установи повинні до 27 листопада 2021 року зняти з обліку в Держфінмоніторингу всі свої відокремлені підрозділи, які не є окремими юридичними особами та яким не надано дозвіл самостійно подавати інформацію з фінмоніторингу, зазначає НБУ.

Таку рекомендацію надав Держфінмоніторинг у зв’язку з набранням з 27 листопада чинності наказу Міністерства фінансів від 4 червня 2021 року №322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу».

Зокрема новим порядком обміну інформацією з питань фінмоніторингу не передбачено використання під час інформаційного обміну облікового ідентифікатора суб’єкта фінансового моніторингу.

Це унеможливить подання інформації для зняття з обліку відокремлених підрозділів, які не є окремими юрособами та не зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому законодавством порядку.