За даними Державної фіскальної служби, фігуранти кримінального провадження з використанням реквізитів підконтрольних СГД надавали послуги мінімізації податкових зобов'язань та конвертування безготівкових коштів в готівку підприємствам реального сектору економіки.

Основними клієнтами конвертцентру були будівельні підприємства декількох областей України.

Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 200 млн грн. Протиправна діяльність призвела до фактичного ненадходження до бюджету коштів на майже 9 млн грн.

У ході обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях, за адресами фактичного проживання зловмисників, з незаконного обігу вилучено готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті понад 2,5 млн грн, печатки підконтрольних підприємств, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, тощо. Триває слідство.

У лютому СБУ ліквідувала конвертцентр із обігом 5 млрд грн у Харкові.