За даними ДПС у Харківській області, громадянин придбав кілька автомобілів і земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн. При цьому здійснені витрати у декілька разів перевищували офіційні доходи вказаної особи.

Операції мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зазначає податкова.

За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК.

На грошові активи українця в сумі понад 26 млн грн накладено арешт. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

З 1 вересня в Україні почалося одноразове добровільне декларування активів.

Українці вже сплатили понад 1,5 млн грн у межах податкової амністії.