«Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уже звернувся до правоохоронних органів, зокрема до Національної поліції, з проханням вивчити діяльність компанії-тезки та вжити відповідних заходів з метою запобігання вчиненню можливих шахрайських дій», – повідомили у Фонді.

Там зазначили, що з відкритих даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомо, що ТОВ «ФК «Фонд гарантування вкладів» до видів своєї діяльності, крім «будівництво житлових і нежитлових будівель», віднесло, зокрема, і «інші види грошового посередництва»,«інші види кредитування», «надання інших фінансових послуг».

«Спорідненість сфер діяльності та схожість назв можуть вводити в оману клієнтів фінкомпанії.Фонд гарантування вкладів фізичних осіб направив лист-звернення до компанії-двійника з вимогою змінити назву, а також до Міністерства юстиції із запитом вивчити правомірність проведення реєстраційних дій щодо компанії.Фонд гарантування вкладів фізичних осіб залишає за собою право звернення до суду», – йдеться у заяві ФГВФО.

Серед засновників фінкомпанії є колишні недобросовісні позичальники одного з банків, що ліквідуються. Термін прострочки за їх кредитними договорами на момент продажу становив близько 10 років.

ТОВ «ФК «Фонд гарантування вкладів» (код ЄДРПОУ 44085785) належить Сергію Андреєву, зазначає YouControl.