![Правоохоронці виявили тіньовий гральний бізнес обсягом 12 млрд грн на місяць](/media/k2/items/cache/002e23b8adb94a4d140589d53779e254_M.jpg)
Правоохоронці виявили тіньовий гральний бізнес обсягом 12 млрд грн на місяць
Співробітники Бюро економічної безпеки та Служби безпеки України проводять обшуки у фінансових установах у різних регіонах України.
Як повідомляє пресслужба БЕБ, ці банки використовувалися низкою компаній, що організували та проводили азартні ігри (гемблінг), букмекерську діяльність (беттінг) тощо.
За даними слідства, службові особи суб’єктів господарювання з метою ухилення від сплати податків створили ряд вебсайтів-двійників, на яких здійснюється незаконна господарська діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору.
«За наявною інформацією, орієнтовний щомісячний обсяг їхніх тіньових операцій може сягати 12 млрд грн. Це у свою чергу може складати 2 млрд грн не сплачених податків», – йдеться у повідомленні.
За даними БЕБ, за попередньою змовою із службовими особами банківських установ та фінансових компаній, зловмисники у своїй діяльності використовували реквізити 80 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.
«З метою забезпечення проведення незаконних фінансових операцій, їх "міскондінгу" та уникнення первинного фінансового моніторингу, фактичні власники вказаних компаній вступили у злочинну змову із службовими особами банків», – зазначається у повідомленні БЕБ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, парламентарії мають на меті ліквідувати Бюро економічної безпеки.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Небанки збільшили сплату податків у 2,7 раза](/media/k2/items/cache/0c077fe6449198d54fbc13714d14cec0_S.jpg)
![Банки видали пільгових кредитів бізнесу на 1,7 млрд грн](/media/k2/items/cache/2e0c15407cb1443b4c32fe883cafde89_S.jpg)
![путін підписав наймасштабніше збільшення податків в історії рф на трильйони рублів](/media/k2/items/cache/ac6143710c9c5577113718bf49c0d8d7_S.jpg)
![Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на 1,6 млрд грн](/media/k2/items/cache/7b1cb3fea642e60433fb795b55a397a3_S.jpg)
![ФГВФО планує продати активи 10 банків-банкрутів зі стартовою ціною 564 млн грн](/media/k2/items/cache/7543de319119365e79920244587357b7_S.jpg)
ТОП-новости