Публічні службовці вивезли за кордон $5 млн нелегальної готівки
НАЗК виявило факти вивезення через кордон публічними службовцями незаконно отриманої готівки на суму майже $5 млн.
Це проміжні результати моніторингу, повідомляє пресслужба НАЗК.
Зокрема виявлено факти переміщення через державний кордон майже $5 млн та 100 тис. євро публічними службовцями та членами їх сімей, які не мали законних джерел одержання зазначених активів. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів.
У результаті вивчення матеріалів, отриманих у ході моніторингу способу життя, органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
У НАЗК нагадали також, що подання декларацій посадовців під час війни триває.
Проте під час дії воєнного стану подавати декларації будь-якого виду не обов’язково. Так, кінцевим терміном для подання щорічної декларації за 2021 рік наразі визначено три місяці після завершення воєнного стану.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Бюро економічної безпеки України ініціювало арешт майна громадян рф на суму близько 31 млрд грн.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
ТОП-новини