Рада з фінмоніторингу схвалила оцінку ризиків на наступні три роки
Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 31 серпня схвалила звіт за результатами четвертого раунду Національної оцінки ризиків (НОР) у сфері фінансового моніторингу.
Як повідомляє Міністерство фінансів, засідання відбулося під головуванням міністра фінансів Сергія Марченка.
«Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці. Для громадян та наших міжнародних партнерів це підтвердження того, що держава активно вивчає власний ризик-ландшафт та розробляє заходи щодо перекриття фінансових махінацій», — заявив Марченко.
За його словами, висновки оцінки визначатимуть пріоритети роботи наглядових і правоохоронних органів протягом наступних трьох років.
За результатами засідання Рада також доручила підготувати та подати Кабміну детальний план заходів для реагування на виявлені ризики та їх мінімізації.
Національну оцінку ризиків підготували за оновленою методологією. Її схвалення є одним з індикаторів виконання Плану України в межах Ukraine Facility та зобов’язань у рамках євроінтеграції. Документ також використовуватиметься під час підготовки України до шостого раунду взаємної оцінки Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
Релізи
ТОП-новини
