За даними Офісу генпрокурора, слідством встановлено, що обвинувачена на посаді радниці голови правління банку сприяла кредитуванню підприємств з ознаками фіктивності.

Незважаючи на рекомендації відповідних підрозділів банку про залучення застави для видачі кредитів, приймалося рішення про видачу кредитних коштів без отримання застави на загальну суму понад 384 млн грн.

Раніше Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно голови правління та іншого радника голови правління Юніон Стандард Банку за фактом розтрати 521 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК).

Стосовно ще одного фігуранта – голови наглядової ради ЮСБ Банку до правоохоронних органів Польщі направлено клопотання про видачу особи (екстрадицію) в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності у зв′язку з підозрою в участі у вчиненні злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції.

2 жовтня 2015 року Юніон Стандард Банк був визнаний неплатоспроможним.

ЮСБ був одним з банків із заплутаною структурою акціонерів, яким наприкінці липня 2015 року НБУ направив листи з вимогою привести свою структуру власності до вимог законодавства. За даними НБУ, акціонерами банку були 27 фізосіб, жодна з яких не володіла часткою понад 10%.

Юніон Стандард Банк засновано в 1994 році. До 2013 року він працював під назвою «Катеринославський». У 2013-му банк провів ребрендинг, а головою наглядової ради став одеський бізнесмен Євген Дзюба.

25 грудня 2015 року НБУ схвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ЮСБ Банку.

11 грудня 2019 року ФГВФО завершив ліквідацію Юніон Стандарт Банку, як юридичної особи.