Прокурори САП 13 грудня прийняли рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у провадженні за підозрою працівників АТ «Ощадбанк», колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи «Креатив» у заволодінні коштами банку в сумі $20 млн.

При цьому детективам НАБУ надано доручення повідомити сторону захисту про прийняте рішення та про відкриття для ознайомлення матеріалів досудового розслідування.

У вказаному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких, зокрема:

- колишній народний депутат України 8 скликання, колишній бенефіціарний власник компаній групи «Креатив» Станіслав Березкін (оголошена підозра);

- колишня директорка департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі — заступниця голови правління АТ «Ощадбанк») Ірина Земцева (суд відмовився відсторонити її від роботи);

- колишній начальник управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (звільнився у 2015 році з держбанку);

- колишня начальниця відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (наразі — очільниця зазначенного управління держбанку);

- колишні бенефіціари групи компаній «Креатив» (наприклад, дочка Станіслава Березкіна Вікторія чи син Максим);

- низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, та оцінювач (арештовано майно ексголовної бухгалтерині).

Дії 12 підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу.

Дії колишнього народного депутата кваліфіковано як організатора злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК.

За даними досудового слідства у період 2013–2014 років посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» з метою одержання і використання для особистих потреб $20 млн, підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшника.

Після отримання коштів власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні.

Ощадбанк активно стягує виведені кошти.

Підписуйтесь на новини FinClub у Telegram, Viber, Twitter, Facebook.