Конвертцентр функціонував із січня 2019 року, повідомляє пресцентр СБУ.

«Клієнтами» конвертцентру було понад 60 комерційних структур, а також ряд державних і комунальних підприємств Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Організатори конверта надавали замовникам «послуги» з переказу коштів через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів у бюджет.

За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 млн грн - бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитків на суму понад 20 млн грн через несплату податків та обов'язкових платежів.

Під час обшуків у приміщенні конвертцентру та помешканнях фігурантів справи вилучені печатки підконтрольних підприємств, банківська та бухгалтерська документація, чорнові записи, комп’ютерна техніка, засоби зв’язку, які будуть долучені до матеріалів слідства.

У ході слідчих дій також виявлено три «ботоферми», облаштовані організаторами конвертцентру, діяльність яких була спрямована на дестабілізацію суспільної ситуації у країні, зокрема масове поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також розсилки неправдивих повідомлень про «мінування».

На даний момент вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру і керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, в вересні 2019 року СБУ ліквідувала в Києві конвертаційний центр із загальним обігом понад 1 млрд грн на рік.

Підписуйтесь на новини FinClub у Telegram, Viber, Twitter, Facebook.