![СБУ викрила конвертцентр з обігом 15 млрд грн](/media/k2/items/cache/73c3a0f9bde06398a5b23d4937759869_M.jpg)
СБУ викрила конвертцентр з обігом 15 млрд грн
У Києві Служба безпеки України припинила роботу масштабного конвертаційного центру з обігом більше ніж 15 млрд грн, до організації якого причетні посадовці банків і екскерівники ДПС.
За даними СБУ, конвертцентр функціонував протягом 2019-2020 років, його організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. За його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.
До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.
«Вони, зокрема, давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків», - зазначає СБУ.
У ході обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів схеми виявлено понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування. Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їх фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих «фунтів»), на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.
У СБУ зазначають, що цей конвертцентр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який силовики раніше блокували в ДПС.
Нагадаємо, СБУ спільно з Офісом генпрокурора, ДБР та Державною службою фінмоніторингу провела спецоперацію з викриття та блокування у ДПС протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ для суб’єктів господарювання. За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема щомісяця завдавала державі збитків на понад 2 млрд грн.
У Львові викрили конвертаційний центр, через який виведено майже 90 млн грн державних коштів.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Банки вклали в ОВДП чверть своїх активів](/media/k2/items/cache/5c43a32b581f86f14b9e985f15ff74cc_S.jpg)
![Банки видали пільгових кредитів бізнесу на 1,7 млрд грн](/media/k2/items/cache/2e0c15407cb1443b4c32fe883cafde89_S.jpg)
![Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на 1,6 млрд грн](/media/k2/items/cache/7b1cb3fea642e60433fb795b55a397a3_S.jpg)
![ФГВФО планує продати активи 10 банків-банкрутів зі стартовою ціною 564 млн грн](/media/k2/items/cache/7543de319119365e79920244587357b7_S.jpg)
![Нацбанк розробив єдиний механізм для безперервної роботи банків в особливий період](/media/k2/items/cache/a58ce1597ea5ad6fa5b09023794edf1b_S.jpg)
ТОП-новости