Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказувати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає "примножувати" капіталовкладення.

Для цього шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних "інвесторів".

"Ділки обіцяли "вкладникам" стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" у разі залучення до проєкту нових учасників", – пояснили в СБУ.

Утім, отримані від інвесторів гроші ділки акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

За даними слідства, до організації оборудки причетні більше 10 осіб. Насамперед це громадяни рф.

Спочатку "проєкт" діяв лише на території росії, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

Як кажуть правоохоронці, після початку повномасштабного вторгнення організатори "піраміди" хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього вони налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявили комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності, а також сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення "інвесторів".

Наразі одному із топменеджерів "інвестпроєкту" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ – шахрайство.

Нагадаємо, росіяни спробували привласнити майно харківського банку.