10 грудня слідчими Служби безпеки України у межах кримінального провадження № 42024110000000244 повідомлено про підозру колишньому топпосадовцю АТ «Альфа-Банк» — головному фінансовому директору Серьожину Д.О. у вчиненні, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, закінченого замаху на заволодіння чужим майном – грошовими коштами банку в особливо великому розмірі шляхом укладання форвардних контрактів, що, як встановлено слідством, містять ознаки нікчемності, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

"З моменту початку повномасштабної агресивної війни, яку російська федерація розв'язала та веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи при цьому злочини проти людства, державний АТ «Сенс Банк» у повній взаємодії та співпраці з представниками Національного банку, Служби безпеки України на постійній основі проводить активну роботу щодо виявлення та припинення можливої протиправної діяльності колишніх власників та їх представників, спрямовану, серед іншого, на виведення з банку коштів на підконтрольні їм та країні агресору структури", – йдеться у заяві банку.

21 червня 2023 року Кабінет Міністрів постанову «Про участь держави у виведенні системно важливого банку з ринку» щодо участі держави в особі Міністерства фінансів у виведенні з ринку системно важливого банку АТ «Сенс Банк». Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 липня 2023 року уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ «Сенс Банк», згідно з яким банк перейшов у власність держави.

Нагадаємо, зареєстрована у Нідерландах компанія E.M.I.S. Finance, яка була емітентом облігацій під гарантії ексвласника українського Альфа-Банку (наразі – Сенс Банк) кіпрської компанії ABH Ukraine (належить російським бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авєну та партнерам), направила листа українській владі з попередженням про намір звернутися до міжнародного арбітражу через націоналізацію банку.