За даними кіберполіції, злочинне угруповання використовувало скомпрометовані дані клієнтів іноземних банків для розрахунків за покупки в онлайн-магазинах. Куплені за вкрадені гроші товари фігуранти перепродавали.

Кіберполіцейські викрили 40-річного співорганізатора шахрайської схеми – громадянина України, який спільно зі знайомим отримував на хакерських форумах скомпрометовані реквізити банківських рахунків громадян Євросоюзу. Використовуючи ці дані, зловмисники сплачували різні покупки в інтернет-магазинах за кошт потерпілих.

Шахраї також створювали сайти з пропозиціями працевлаштування та набирали торгових агентів. За допомогою створеної системи адміністрування через торгових агентів відбувалося відправлення товарів та забезпечувався подальший збут товарів у східноєвропейському зарубіжжі. Винагороду члени злочинної групи отримували на електронні гаманці.

Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 18 млн грн.

За місцями мешкання фігуранта кіберполіцейські в присутності німецькою поліції провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Фігуранту може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Інший співорганізатор шахрайської схеми має статус обвинуваченого в рамках проведення розслідування поліцією Німеччини, де перебуває під вартою.