США додали до санкційного списку Grinex — криптовалютну платформу, яка, за даними слідчих, була створена випускниками Garantex для уникнення вже накладених санкцій.

До санкцій також потрапили три ключові керівники Garantex — Сергій Менделєєв, Олександр Міра Серда та Павло Караватський — а також низка афілійованих компаній в росії та Киргизстані, включаючи InDeFi Bank, Exved, Old Vector, A7, A71 та A7 Agent.

Ці заходи спрямовані на блокування активів та обмеження доступу до фінансових систем США, а також на підрив діяльності, пов’язаної з відмиванням грошей, кіберзлочинністю і обходом санкцій.

Garantex вже потрапив під санкції в квітні 2022 року через сприяння darknet-ринкам (як-от Hydra) і участь у відмиванні коштів від кібератак (наприклад, Conti).

Американські органи вважають, що Garantex опосередковано допомагав кіберзлочинцям (як-от групи Conti, Black Basta, LockBit, NetWalker, Phoenix Cryptolocker) відмивати кошти на суму понад $100 млн із 2019 року.

Після втручання правоохоронців у березні 2025 року (ухвала судів, арешт вебсайтів, замороження активів), частина діяльності Garantex була перенесена до Grinex з використанням рубль-пегованого стейблкоїна A7A5, щоб відновити доступ клієнтів до їхніх активів.