Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згаданий банк, до війни і упродовж збройної агресії росії проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. У подальшому вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт.

Таким чином російський олігарх з бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.

Раніше за клопотанням прокурорів судом також було накладено арешт на активи цих компаній російського олігарха на суму майже 0,5 млрд грн.

Український Альфа-Банк підтвердив FinClub, що заарештовано рахунки з цінними паперами холдингової компанії ABHU, яка володіє 42,4% акцій Альфа-Банку, та які знерухомлено через обмеження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Більш того, банк сам і виконав минулої п'ятниці ухвалу про арешт рахунків, згідно з ухвалою суду.

Арешт рахунків ніяк не впливає на функціонування українського Альфа-Банку та не має жодних наслідків для клієнтів, запевняють у фінустанові.

«Ще раз звертаємо увагу, що гроші не виводилися, а заводилися на холдингові компанії, рахунки яких відкрито в Альфа-Банку. Щодо згаданої угоди, то за інформацією, що є у банку, вона проведена між двома клієнтами відповідно до законодавства України. Предметом угоди були корпоративні права на організацію з активами понад 10 млн доларів. Вся інформація про угоди клієнтів надсилається банком на запит уповноважених органів у встановленому порядку», – прокоментували в фінустанові.

Також там додали, що Михайло Фрідман ніколи не брав участі в управлінні банком, адже у кожній з компаній є свій менеджмент. Управління банком, як і раніше, здійснює Правління та Наглядова рада. Акціонери не беруть участь у роботі банку та афілійованих компаній. З квітня 2022 року право голосу за їхніми акціями НБУ передав Сімеону Дянкову – колишньому міністру фінансів і віцепрем'єру Болгарії, та нинішньому голові Групи фінансових ризиків Лондонської школи економіки.

Нагадаємо, раніше співвласник Альфа-Банку Михайло Фрідман заперечував, що причетний до виведення активів з банку або легалізації активів з метою уникнення негативних наслідків від санкцій.