Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) приветствует шаги Украины по созданию Бюро финансовых расследований, но некоторые положения законопроекта вызывают опасения у легального бизнеса.

Опубликовано в Новости
Сотрудники ГФС прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано свыше 400 млн грн.
Опубликовано в Новости

В Киеве пресечена деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую аферу для собственного обогащения.

Опубликовано в Новости

В пригороде Парижа во Франции инкассатор угнал служебный фургон и сбежал с 3 млн евро.

Опубликовано в Новости
Понедельник, 10 декабря 2018 17:38

В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу

Свою деятельность мошенники «прикрывали» офшорной компанией. Для осуществления преступной деятельности они создали интернет-площадку, где якобы происходили успешные торги валютными парами. В двух их столичных офисах работало более 30 наемных работников.
Опубликовано в Новости

Во Львовской области банковскому учреждению были причинены убытки на сумму более 650 тыс. грн из-за халатности работницы финучреждения.

Опубликовано в Новости

Правоохранители разоблачили 16-летнего парня в продаже аккаунтов и паролей от электронных кошельков.

Опубликовано в Новости

В Кировоградской области задержана банда грабителей, которые похитили терминал самообслуживания из холла отделения ПриватБанка.

Опубликовано в Новости

Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя управления одного из банковских учреждений, который присвоил себе $100 тыс. клиента.

Опубликовано в Новости
Понедельник, 15 января 2018 11:45

У харьковчанина пытались украсть 15 Bitcoin

В судебном реестре появилось дело с ходатайством правоохранительных органов о временном доступе к вещам и документам лиц, напавших на веб-дизайнера с целью завладеть 15 Bitcoin, которые находились в электронном кошельке пострадавшего.

Опубликовано в Новости
Страница 1 из 12

Присоединяйтесь