![У підсанкційних росіян знайшли понад 1400 компаній у Євросоюзі](/media/k2/items/cache/13abdc52340ffb9fc322da49ae97fb86_M.jpg)
У підсанкційних росіян знайшли понад 1400 компаній у Євросоюзі
Щонайменше 1 400 компаній у Європейському Союзі належать 33 громадянам росії, проти яких нещодавно запроваджені санкції ЄС, всього ж в країнах ЄС налічується близько 31 тисячі компаній, власниками яких є росіяни.
Про це йдеться дослідженні у рамках доповіді Єврокомісії про ризики, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, повідомляє Deutsche Welle.
У доповіді також зазначається, що деякі російські олігархи, щоб приховати власність, могли передати право контролю над нею фірмам-прокладкам, зареєстрованим у третіх країнах, або місцевим номінальним співвласникам.
Крім того, залишається порівняно простим створення та реєстрація фірм — «поштових скриньок», які можуть використовуватися для «переміщення сотень мільйонів євро за допомогою непрозорих транзакцій».
Автори доповіді також зауважують, що у такий спосіб злочинці здатні приховати не тільки походження грошей і місце їхнього переказу, а й імена фактичних вигодонабувачів. Тож приховані фінанси можуть бути використані як для особистого збагачення, так і для дестабілізації цілих країн.
Єврокомісія наголошує, що від того, наскільки ефективно забезпечуватиметься прозорість економічної власності, залежить скільки активів підсанкційних росіян зможуть заморозити в ЄС. Крім того, вона рекомендує поліпшити обмін інформацією, а також «пропорційно» виявляти фінансові активи, що приховуються від податкових органів, і стежити за ними.
Нагадаємо, Норвегія 28 жовтня приєдналася до останніх санкцій, запроваджених Євросоюзом проти росії за розв’язання війни.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Євросоюз та Британія готують нові дії проти російського «тіньового флоту»](/media/k2/items/cache/406785ebc7c1b4145d3bac0b69374e6a_S.jpg)
![Євросоюз продовжив санкції проти Ірану за підтримку війни росії проти України](/media/k2/items/cache/b35ce5952c020c066bf21e803743e018_S.jpg)
![Мін'юст звернувся до ВАКС щодо конфіскації активів російського мільярдера Усманова](/media/k2/items/cache/3d25d716b7a81bfa2e4f7957405fe49a_S.jpg)
![«Транспортний безвіз» із ЄС запрацював за новими правилами](/media/k2/items/cache/477cab2059bae6ea644fc4c402b3e063_S.jpg)
![Саудівська Аравія погрожувала ЄС через можливу конфіскацію російських активів](/media/k2/items/cache/6b398eaa1f2d9c17bb97523b50a58763_S.jpg)
ТОП-новости