За даними СБУ, «оператори» call-центрів телефонували клієнтам, представляючись працівниками банківських установ, і пропонували скористатися різними послугами страхування, зокрема депозитів.

Під час бесіди вони дізнавались реквізити банківських карток, паролі. Отримавши доступ до рахунків громадян, зловмисники знімали з них кошти. Серед «клієнтів» call-центрів були вкладники українських державних та комерційних банків, а також деяких установ з пострадянського простору.

За попередніми оцінками, нелегальний бізнес проіснував близько 5 місяців, його обслуговуванням займалося понад 40 осіб.

Встановлено, що протиправний бізнес організували двоє мешканців Вінниці та ще двоє мешканців інших областей України.

Правоохоронці провели обшуки в офісах, де були розташовані незаконні call-центри. У ході слідчих дій вилучено понад 40 одиниць комп’ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання, sim-карти операторів стільникового зв’язку, в тому числі закордонних, інше технічне обладнання та документацію, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження триває комплекс оперативних та слідчих дій щодо формування доказової бази та притягнення організаторів, особи яких встановлено, до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, в вересні СБУ викрила діяльність підпільного call‑центру в Мелітополі, за допомогою «операторів» якого з рахунків клієнтів державних та приватних банків в Україні та за кордоном були викрадені мільони гривень.

У Сумах оператори фейкового call-центру вивели з рахунків іноземних громадян 3 млн грн.