Про це повідомили в агентстві Moody's, передає liga.net.

Одним із положень 12 пакету санкцій проти РФ, який ухвалили наприкінці 2023 року, є вимога повідомляти про перекази від 100 тис. євро поза межі Євросоюзу від юридичних осіб із ЄС, які прямо чи опосередковано належать не менш ніж на 40% росіянам або юридичним особам, створеним в рф.

Станом на липень 2024 року Moody’s визначило десятки тисяч таких компаній, найбільше – у Чехії (12 480), Болгарії (9581), Німеччині (4296), Латвії (3338) та Італії (2539).

Ліміт у 100 тис. євро стосується як одноразових трансакцій, так і загальної суми за пів року без мінімального порогу для кожної трансакції.

Відповідні заходи мають запобігти потенційним порушенням санкцій і відстежити потоки грошей від європейських компаній, пов’язаних з росією.