![У ЄС виявили понад 40 тисяч компаній з російською участю](/media/k2/items/cache/45c8219906a75a06447706832f78d78d_M.jpg)
У ЄС виявили понад 40 тисяч компаній з російською участю
У Європейському Союзі нарахували 46 тисяч компаній з російською участю, які мають звітувати про свої трансакції відповідно до вимог грудневого пакета санкцій проти росії.
Про це повідомили в агентстві Moody's, передає liga.net.
Одним із положень 12 пакету санкцій проти РФ, який ухвалили наприкінці 2023 року, є вимога повідомляти про перекази від 100 тис. євро поза межі Євросоюзу від юридичних осіб із ЄС, які прямо чи опосередковано належать не менш ніж на 40% росіянам або юридичним особам, створеним в рф.
Станом на липень 2024 року Moody’s визначило десятки тисяч таких компаній, найбільше – у Чехії (12 480), Болгарії (9581), Німеччині (4296), Латвії (3338) та Італії (2539).
Ліміт у 100 тис. євро стосується як одноразових трансакцій, так і загальної суми за пів року без мінімального порогу для кожної трансакції.
Відповідні заходи мають запобігти потенційним порушенням санкцій і відстежити потоки грошей від європейських компаній, пов’язаних з росією.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Україна приєднується до програми ЄС щодо боротьби з шахрайством](/media/k2/items/cache/14283df7dcb57435db7a3e642986bb6a_S.jpg)
![В Україну прибула місія ЄС для перевірки виконання Плану України](/media/k2/items/cache/3daa9c4e60564f4eee076388e9cd5420_S.jpg)
![Банк Киргизстану призупинив перекази через підсанкційні банки рф](/media/k2/items/cache/dbb31ce00b0ea477cea43654bd2b0c54_S.jpg)
![ПриватБанк запустив доставку карток до США та двох європейських країн](/media/k2/items/cache/5bca845502c95e221d0456b26081e213_S.jpg)
![Швейцарія заморозила $1,5 млрд у пов’язаних із російським олігархом осіб](/media/k2/items/cache/9a2e920ba42605583bfd6feab80aa5da_S.jpg)
ТОП-новини