За даними кіберполіції, шахраї створили фіктивну онлайн-біржу та пропонували вкладникам отримувати 7% прибутку на день від інвестування у криптовалюти. Мінімальна сума вкладів становила 150 тис. грн.

Організатори піраміди створили клон електронної біржі, подібний до всесвітньовідомих бірж, які займаються продажем криптовалют. Шахраї також мали так званих «амбасадорів», які залучали нових інвесторів у проєкт.

Коли вкладники намагалися повернути свої гроші, їм повідомляли, що така можливість відсутня, та у подальшому блокували. Встановлено, що у такий спосіб зловмисники привласнили понад чверть мільярда гривень громадян.

Поліція провела обшуки у фігурантів справи в Черкасах і Хмельницькій області. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, «чорнові» записи, гроші, а також зброю.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

У березні кіберполіція припинила діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали більше 55 тисяч вкладників на понад 150 млн грн.